제4기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제17조에 의거 제4기 정기주주총회를 다음과 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
다 음
1. 일시 : 2026년 03월 16일 (월) 10:00시
2. 장소 : 대전광역시 대덕구 벚꽃길 87 (평촌동), 회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제4기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 감사 선임의 건 (별첨 1)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (별첨 2)
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (별첨 3)
4. 배당내역 : 해당사항 없음
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4의3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과
명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공
시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전
과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접
행사 하실 수 있습니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
대리인의 신분증
2026년 3월 10일
주 식 회 사 라 이 온 첨 단 소 재
대표이사 김 홍 진 (직인생략)
