제44기
정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제22조에
의거 제44기 정기주주총회를 다음과 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
다 음
1. 일시 : 2026년
03월 23일 (월) 09:00시
2. 장소 : 대전광역시
유성구 갑천로 361-17, 2층 (탑립동, 대덕벤처타워 윕스퀘어)
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제44기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(연결재무제표 포함)
제2호 의안 : 정관 일부
변경의 건 (별첨 1)
제3호 의안 : 감사 선임의
건 (별첨 2)
제4호 의안 : 이사 보수한도
승인의 건 (별첨 3)
제5호 의안 : 감사 보수한도
승인의 건 (별첨 4)
제6호 의안 : 자기주식
보유 및 처분 계획 승인의 건
4. 배당내역: 1주당
예정배당금 100원
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조 4의 3항에 의한 경영 참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며,
금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항
금번 우리 회사의 주주총회에는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이
제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지
아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사
기간
- 2026년 03월 13일 09시 ~ 2026년
03월 22일 17시
- 기간 중 24시간 의결권
행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용/범용
공인인증서, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을
확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서
상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
대리인의 신분증
2026년
3월 6일
주 식 회 사 라 이 온 켐 텍
대표이사 김 홍 진 (직인생략)
